Русские отмывают деньги через Чехию До конца года Министерство юстиции должно подготовить проект закона, цель которого — предотвратить отмывание грязных денег из России через Чехию. В настоящее время практика такова, что Финансово-аналитическое управление (FAÚ) замораживает средства, но не имеет достаточных возможностей доказать, что они происходят от преступной деятельности, и спустя время их снова разблокируют. Фирмы, созданные «с нуля», тут же отправляют их за границу, фактически отмывая деньги. Согласно предложению, средства можно будет конфисковать по приказу, если будут выполнены определенные критерии. В 2020 и 2021 годах через Чехию с использованием так называемых транзитных счетов было отмыто более 100 миллиардов крон. С начала войны в Украине объемы подобных финансовых операций снизились до трети или половины, в основном из-за санкций и отключения российских банков от системы SWIFT. Сейчас деньги поступают уже не напрямую из России, а через другие страны, например Казахстан. Проект закона о конфискации имущества незаконного происхождения (так называемые транзитные счета) должен быть готов до 31 декабря 2024 года. В процессе межведомственного согласования сотрудники министерства отправят его на рассмотрение в октябре. #icizinec #icizinec_news ICizinec | Прага, Чехия | Новости