Минюст Эстонии экстрадирует в США двух русскоязычных криптобизнесменов Министерство юстиции Эстонии объявило, что вышлет в США задержанных ранее Ивана Турогина и Сергея Потапенко. Американские власти обвиняют двух бизнесменов в мошенничестве с криптовалютами и отмывании денег. Господа Турогин и Потапенко были задержаны полицией Таллина 20 ноября 2022 года по запросу Федерального бюро расследования (FBI). Министерство юстиции США выдвинуло обвинения по 18 пунктам. Бизнесменам грозит до 20 лет в американской федеральной тюрьме, если вина будет доказана в суде. Граждане Эстонии Иван Турогин и Сергей Потапенко несколько лет назад основали компанию HashFlare и цифровой банк Polybius. Клиентам предлагалось брать в аренду мощности для майнинга криптовалют под обещание процентов от дохода. Инвесторы заключили контракты с HashFlare на общую сумму в $550 млн. Однако, вместо выплат части прибыли от майнинга клиенты получали активы, просто купленные Турогиным и Потапенко на рынке. Компания HashFlare прекратила работу в 2019 году. Цифровой Polybius Bank с 2017 года предлагал услуги трейдерам и криптоинвесторам. Средства привлекали под обещание выплат дивидендов с прибыли. Однако Polybius Bank так и не начал работать, хотя инвесторы вложили в него $25 млн. Средства клиентов Polybius Bank и HashFlare были выведены Иваном Турогиным и Сергеем Потапенко через подставные структуры на подконтрольные счета в банках и криптокошельки, уверяют американские правоохранители. #США #Эстония #Отмывание денег #Мошенничество #Криптовалюта #HashFlare #Суд #Майнинг #Банк #Трейдер

Жительница Амурской области перевела криптомошенникам 4 млн рублей Жительница Благовещенска попалась на уловки криптовалютных мошенников ― она перевела 4 млн рублей на «инвестиционный счет», а, когда поняла, что ее обманули, лишилась еще 40 млн рублей. Сейчас сотрудники МУ МВД России «Благовещенское» пытаются выяснить все детали произошедшего и установить личности мошенников. Было возбуждено два уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). В сентябре прошлого года 63-летней женщине позвонил неизвестный мужчина. Он представился финансовым экспертом в сфере криптовалюты и пообещал значительный доход. Пострадавшая зарегистрировалась на указанном сайте, открыла инвестиционный счет и перевела на него более 4 млн рублей. Впоследствии вывести средства ей не удалось. Женщина поняла, что ее обманули, однако не стала обращаться в полицию. Вместо этого она нашла в сети Интернет некое объявление об оказании юридической помощи и оставила заявку. Затем с ней связался представитель компании, который пообещал вернуть похищенные средства, так как против мошенников «уже заведено уголовное дело». Для этого, конечно, потребовались дополнительные средства. В результате амурчанка взяла кредиты в нескольких банках и заняла 15 млн рублей у знакомых. В общей сложности за 3 месяца она перевела мошенникам около 40 млн рублей. Таким образом, пострадавшая лишилась 44 млн рублей ― 4 млн рублей она перевела криптовалютным мошенникам и 40 млн рублей отдала за «юридическую помощь». Лишь после этого она обратилась в правоохранительные органы. #Мошенник #Россия #Полиция #Криптовалюта #Мошенничество #Преступность #Безопасность

Альфа-банк начал продавать ЦФА на золото Крупнейший частный российский банк объявил, что запускает гибридные цифровые права на поставку физического золота. Первая сделка уже проведена на платформе цифровых финансовых активов «А-Токен». Альфа-банк выступил эмитентом актива, а общая сумма выкупа составила 29,8 млн рублей. «Гибридный актив уникален тем, что не требует затрат на хранение самого физического слитка, предлагая более гибкие условия для инвестиций и предоставляя возможность досрочной продажи», — объяснили представители компании. Вкладывающийся в такой продукт может выбрать две опции в момент погашения: получить деньги, эквивалентные стоимости слитка, или получить сам слиток. «Золото – традиционный актив, и нам удалось упаковать его в инновационную оболочку. Это делает покупку более удобной, сохраняя все инвестиционные свойства», – заверила руководитель А-Клуба Алина Назарова. На платформе А-Токен, разработанная на базе Альфа-Банка, уже состоялось около 70 выпусков ЦФА совокупным объемом более 33 млрд рублей. В декабре конкурент Альфа-банка, Сбер решил открыть физическим лицам доступ к платформе ЦФА. В системе Сбербанка зарегистрировано 63 выпуска ЦФА. Сумма эмиссии достигает примерно 2 млрд рублей. #ЦФА #Золото #Платформа #Россия #Инвестиции #Банк

Кошелек с одним биткоином сгорел в атмосфере Земли Кошелек с один биткоином сгорел в атмосфере Земли вместе с космическим модулем Peregrine. Модуль должен был опуститься на поверхность Луны. Об аварии объявила компания-оператор миссии, американская Astrobotic Technology. У миссии, организованной криптовалютной биржей BitMEX, была амбициозная цель — впервые доставить главный финансовый криптоактив на поверхность естественного спутника Земли. На борту лунного посадочного модуля находился холодный криптокошелек весом 43 грамма с 1 BTC. На модуле был напечатан текст из генезис-блока Биткоина — как, объясняют авторы идеи, дань уважения к создателю первой криптовалюты Сатоси Накамото. Однако с самых первых часов Peregrine столкнулся с проблемами. Запущенный в космос десять дней назад аппарат сразу стал с трудом удерживать ориентацию на Солнце, что было необходимо для зарядки бортовых аккумуляторов. Инженеры Astrobotic обнаружили утечку топлива в двигательной системе модуля, но было поздно. Американское космическое агентство порекомендовало команде миссии сжечь агрегат в атмосфере. Astrobotic сообщила, что в итоге Peregrine практически полностью сгорел, а останки упали где-то в районе южной части Тихого океана. Итого лунный модуль смог отлететь от поверхности Земли всего на 50 000 км. #Биткоин #Туземун #США #Сатоши Накамото #Криптовалюта #Dogecoin #BitMEX

Мэттью Шульц: «90% крупных майнеров окажутся убыточными после халвинга биткоина» Сооснователь майнинговой фирмы CleanSpark Мэттью Шульц считает, что если биткоин не покажет значительный рост, то после халвинга 11 крупных майнинговых компаний окажутся убыточными. Мэттью Шульц (Matthew Shultz) ссылается на исследование финансовой и аудиторской компании Cantor Fitzgerald. По его словам, при текущих ценах на биткоин крупнейшие майнеры, включая Marathon Digital, Riot Platforms и Core Scientific, окажутся под давлением после халвинга первой криптовалюты. Себестоимость добычи 1 BTC будет выше цены первой криптовалюты на рынке. По данным Шульца, наиболее уязвимы британская фирма Argo Blockchain и американская Hut 8 ― после халвинга себестоимость добычи биткоинов у этих компаний составит $62 276 и $60 360 соответственно. При этом, по текущим ценам в районе $40 000 только фирма Bitdeer (Сингапур) и его компания CleanSpark (США) смогут поддерживать свой бизнес. Впрочем, отметил председатель CleanSpark, у майнинговых компаний достаточно возможностей по хеджированию рисков до тех пор, пока курс биткоина не вырастет. Напомним, что следующий халвинг биткоина должен состояться в апреле этого года. Если сейчас майнеры получают по 6,25 BTC за обнаружение блока, то после уполовинивания награды вознаграждение составит 3,125 BTC. #Халвинг #Майнер #Курс биткоина #Биткоин #Риск #Бизнес #Майнинг #Мнения финтех специалистов

Дагестанские энергетики принуждают майнеров отключать оборудование Филиал «Северный Кавказ-Дагэнерго» госкорпорации «Россети» публично потребовал от владельцев ферм для майнинга криптовалют выключить оборудование. В Республике Дагестан зафиксированы перебои с работой энергетической сети, и виноваты майнеры. Представители «Россетей» уверяют, что загрузка возрастает в определенные промежутки времени, что выдает деятельность ферм для добычи виртуальных активов. Критическая ситуация с нагрузкой электросети сложилась в нескольких жилых районах города Махачкалы, сетуют энергетики. Специалисты «Дагэнерго» убедительно просят не перегружать сети в эту необычно холодную зиму – местами температура опускается до -13 градусов, что нехарактерно для республики. В районе Пальмира Редукторного поселка на окраине Махачкалы специалисты городских электросетей по утрам проводят рейды в поисках майнеров. Добывающих криптовалюту собираются наказывать за незаконное подключение к сетям и потребление электричества сверх заявленной нормы. #Майнер #Блокчейн в энергетике #Майнинг ферма #Майнинг #Криптовалюта #Анатолий Аксаков

Tether намерена зарегистрировать четыре товарных знака в России Компания Tether, эмитент крупнейшего по капитализации стейблкоина USDT, подала заявки в Федеральную службу по интеллектуальной собственности России, чтобы оформить свои продукты. Заявки были поданы 12 января и опубликованы в бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности 15 января. Tether планирует официально оформить четыре своих продукта и зарегистрировать следующие товарные знаки: ALLOY BY TETHER (заявка 2024701810), AUSDT (2024701812), TETHER ALLOY (2024701813) и TETHER USDT (2024701814). Недавно компания попала под критику экспертов из Организации Объединенных Наций (ООН), которые заявили, что USDT широко используется в мошеннических схемах в Юго-Восточной Азии. В документе говорится, что за последние годы правоохранительные органы пресекли деятельность многочисленных сетей, занимающихся переводом незаконных средств в USDT. Однако Tether раскритиковала этот отчет, заявив, что активно сотрудничает с правоохранителями и регуляторами по всему миру. В ноябре Tether рассказала о сотрудничестве с Министерством юстиции США: фирма заморозила средства на сумму около $225 млн, связанные с международной торговлей людьми в Юго-Восточной Азии. #Tether #Россия #USDT #Стейблкоин #Интеллектуальная собственность

Курс биткоина корректируется: что будет с крипторынком дальше После воодушевляющего для инвесторов события, запуска биржевых фондов на биткоин неделю назад, на рынке все же началась коррекция. И настоящих причин у нее несколько. Биткоин потерял за неделю около 3,5% цены. Это произошло несмотря на то, что четыре из семи торговых сессий закончились в плюсе. Дневная волатильность была относительно низкой: Причины отрицательной динамики BTC после одобрения спотовых ETF американской Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) называются всевозможными экспертами разные. Достаточно правдоподобной выглядит информация аналитической платформы Fomo Chain. Согласно ее данным, 11 739 биткоинов (на сумму около $490,5 млн) было переведено на криптобиржу Coinbase. Именно после этого действия BTC опустился ниже $42 000. Причем счет был достаточно новый. Перед тем, как перевести криптовалюту на Coinbase, с его помощью осуществлялись активные покупки. Аналитики платформы Glassnode полагают, что снижение цены связано с нездоровой динамикой использования кредитных плеч в деривативах, а также в фиксации прибыли некоторыми трейдерами. При этом аналитики все равно смотрят вперед с оптимизмом: большинство долгосрочных инвесторов – 55% –находятся в прибыли. Последний раз это наблюдалось в начале 2022 года – аккурат перед коллапсом Luna (Terra). Да, запуск спотовых ETF на биткоин не привел к росту стоимости крупнейшей по капитализации криптовалюты. Зато усилилась корреляция между BTC и золотом. В пятницу, 19 января, она составляет 77%, что немногим меньше исторического рекорда в 79%, который последний раз наблюдался в октябре 2023 года. #Биткоин #ETF #Платформа #Криптовалюта #Эфириум #Binance #Технический анализ #Капитализация #Трейдер

Работников «Норникеля» уговаривают получать дивиденды цифровыми финансовыми активами Сотрудники металлургического гиганта «Норникель» ожидают выплат дивидендов по акциям концерна, номинированным в ЦФА. Дивиденды в конце 2023 года рекомендовал совет директоров и одобрили акционеры. Выплаты будут сделаны в рамках программы «Цифровой инвестор», которую компания запустила весной 2023 года. Каждый участник уже получает цифровые финансовые активы под названием minetoken, которые привязаны по стоимости к акциям конферна. «В конце прошлого года совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды в размере 915,33 рублей на одну акцию, а акционеры одобрили выплаты. Таким образом, держатели minetoken также смогут получить первые выплаты в ЦФА, аналогичные дивидендным», — пообещали в компании. Всего в 2023 году было открыто 66 200 кошельков на выпускающей ЦФА платформе «Атомайз». 51 300 человек уже получили токены. В программе участвуют сотрудники «Норникеля» из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Сочи и Архангельска. В январе 2024 года началась вторая волна программы, которая затронет Мурманскую область, Забайкальский и Красноярский край. В участники программы массово записывают работников концерна. #ЦФА #Платформа #Токен #Санкт-Петербург #Банк

В Греции преступники похитили программиста для кражи криптовалюты 3 января в греческом городе Каливия двое неизвестных похитили программиста, чтобы украсть у него криптовалюту. Об этом пишет местное издание Protothema. 29-летнего IT-специалиста остановили якобы для проведения полицейской проверки. Потом на него надели наручники, посадили в автомобиль и вывезли в лес. Там у него отобрали мобильные телефоны, кошелек, ключи от дома, а также заставили назвать пин-коды от банковских карт и разблокировать доступ к криптовалютному кошельку. После этого преступники перевели на свой счет около 3 000 евро со счетов жертвы. Затем мужчину посадили обратно в машину, связав руки, ноги и голову изолентой. Ему вскоре удалось освободиться, добежать до местной заправочной станции и вызвать полицию. Он предупредил полицейских, что преступники забрали его ключи от дома, поэтому они могут быть там. Так и оказалось. На месте полиция задержала 25-летнего гражданина Молдавии, который пытался проникнуть в дом жертвы. #Криптовалюта #Греция #Суд #Полиция #Безопасность #Преступность