3 Jul в 18:40
Американцу из Северной Каролины грозит пожизненный срок за похищение криптоинвесторов
Федеральный суд присяжных в Гринсборо, штат Северная Каролина, признал жителя Флориды виновным в сговоре ради вторжения в частные дома и насильственного похищения людей. Целью преступлений была кража криптоактивов.
Если верить судебным документам, 24-летний Реми Сент-Феликс (Remy St Felix) из Уэст-Палм-Бич был лидером банды грабителей, охотившейся на владельцев криптовалют. С сентября 2022 по июль 2023 года в штатах Северная Каролина, Флорида, Техас и Нью-Йорк была спланирована серия ограблений. Жертвы похищались из собственных домов, после чего подвергались угрозам жестоких пыток — преступники требовали доступ к адресам криптовалютных кошельков. В апреле 2023 года Сент-Феликс вместе с сообщником, уотверждают материалы дела, ворвался в дом очередного криптоинвестора. Нападавшие связали мужчину и держали под дулом пистолета, угрожая жизни и его, и находившейся рядом супруги. Мужчина согласился, и преступники перевели с его счета более $150 000 в криптовалюте. Средства, украденные у пострадавших, отмывались через анонимную криптовалюту Monero. Злоумышленники использовали сервисы для мгновенного обмена и децентрализованные платформы, которые не проводили процедуру KYC («Знай своего клиента»). Для коммуникаций, чтобы обсуждать друг с другом свои действия, Сент-Феликс и его сообщники в США и за рубежом использовали приложения для обмена зашифрованными сообщениями.
«Жертвы преступников испытали ужасные и болезненные переживания, которым не должен подвергаться ни один гражданин. Обвиняемый и его сообщники действовали исключительно из жадности и бессердечно терроризировали владельцев криптовалют!» — утверждается в заключении прокурора Северной Каролины.
Федеральное бюро расследований задержало Сент-Феликса в июле 2023 года, накануне очередного преступления в Нью-Йорке. Тринадцать сообщников Сент-Феликса тоже были задержаны, а преступление не состоялось. Присяжные признали главного подсудимого виновным в сговоре, похищении людей, грабеже, мошенничестве с использованием электронных средств связи и угрозах огнестрельным оружием. Сент-Феликс должен выслушать приговор 11 сентября. Молодому человеку грозит от семи лет тюрьмы до пожизненного заключения.
#Вымогательство #Криптовалюта #Флорида #Биткоин #Суд #Monero #Анонимные криптовалюты #Нью-Йорк #Платформа #Безопасность #Преступность #Регулирование #Арест
Другие записи сообщества
10 Jul в 20:30
Рауль Пал: «Крипторынок достигнет капитализации в $100 трлн»
Бывший генеральный директор американского инвестиционного банка Goldman Sachs, соучредитель инвестиционной компании Real Vision Group считает, что рыночная капитализация крипторынка достигнет не менее $100 трлн в следующие десять лет. Рауль Пал (Raoul Pal) заявил, что растущее число пользователей криптовалюты будет иметь огромное влияние на стоимость рынка. И в то же время рекомендовал инвесторам не брать на себя ненужные риски при вложениях в цифровые активы:
«Рынок достигнет капитализации в $100 трлн в следующие десять лет, и инвесторы уже сейчас должны сбалансировать возможности, используя правильные стратегии управления портфелем, чтобы эффективно получить большую прибыль».
С 2008 года наблюдается заметная цикличность глобальной ликвидности, говорит опытный инвестор. Текущий рыночный цикл в значительной степени обусловлен ростом рыночных активов, таких как акции, криптовалюты и технологии, связанные с искусственным интеллектом. Финансовый эксперт подчеркнул, что глобальный цикл ликвидности имеет предсказуемую структуру и выделил несколько факторов, которые могут повлиять на рыночный цикл криптовалют: предстоящие президентские выборы в США и снижение ставок Федеральной резервной системой (ФРС).
#Капитализация #Банк #Goldman Sachs #Риск #Криптовалюта #США #Рекорд #Искусственный интеллект #Выборы #Альткоин
10 Jul в 20:30
CoinShares: Приток средств в спотовые биткоин-ETF превысил $398 млн
Эксперты аналитической компании CoinShares опубликовали отчет о движении капиталов в криптовалютных фондах. Согласно документу, приток средств с 1 по 5 июля составил $441 млн, из них $398 пришлось на спотовые биткоин-ETF. Согласно отчету CoinShares, снижение стоимости курса биткоина за отметку $54 000 рассматривалось инвесторами как возможность для покупки. Даже с учетом давления продаж BTC со стороны властей Германии, криптофонды привлекли значительный объем капиталов.
Самый большой приток средств пришелся на США — $384 млн. Согласно отчету, активные покупки наблюдались во многих регионах мира, в том числе Гонконге, Швейцарии и Канаде. Там зафиксирован приток капитала на $32 млн, $24 млн и $12 млн соответственно, говорится в документе. Исключением стала Германия — отток средств в стране составил $23 млн. По мнению аналитиков CoinShares, июль 2024 года может стать благоприятным месяцем для биржевых продуктов на базе первой криптовалюты. А также эфира.
#CoinShares #США #Германия #Solana #Биржевые фонды #Биткоин #Эфириум #Гонконг #Криптовалюта #Платформа
10 Jul в 20:30
Сотрудник Woori Bank арестован за кражу $15 млн ради криптоинвестиций
Сотрудник корейского Woori Bank арестован за мошенничество с кредитными документами, хищение $15 млн и использование украденных средств для инвестиций в криптовалюты. Сотрудник отдела корпоративного кредитования Woori Bank с июля 2023 по май 2024 года 35 раз сфальсифицировал кредитные документы, рассказывает полиция. Мошеннические кредиты были выданы на имя 17 клиентов, среди которых значились частные лица и компании. Украденные средства сотрудник банка вложил в криптовалюты. Полиция не уточняет, в какие именно. Прокуратура заморозила активы нарушителя на сумму около $3,2 млн, включая депозиты на криптовалютных биржах, банках и кредитных компаниях. Следователи полагают, что мошенническим действиям способствовало неадекватное управление бизнес-процессами в банке. Сотрудники могли одобрить срочные кредиты в отсутствие уполномоченного лица, а штаб-квартира банка направляла заемные средства непосредственно в филиалы, а не на счет заемщика, утверждает полиция.
#Криптовалюта #Инвестиции #Банк #Мошенничество #Трейдинг #Полиция #Кредитование #Депозит #Южная Корея #Арест #Регулирование #Мошенник #Риск
7 Jul в 04:50
Майк Новограц: «Любой исход президентских выборов в США хорошо отразится на криптовалютах»
Генеральный директор Galaxy Digital считает, что криптовалютный рынок США готов к позитивным изменениям законодательного регулирования, независимо от результатов предстоящих президентских выборов. Майк Новограц (Mike Novogratz), выступая в эфире программы Squawk Box телеканала CNBC, выразил уверенность, что криптоиндустрия заручится поддержкой обеих основных политических сил США. Некоторые демократы, особенно сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren) критикуют криптовалюты. Однако большинство демократов поддерживают развитие инноваций и цифровых активов, говорит бизнесмен. А значит, на рынке неизбежны благоприятные изменения, независимо от исхода ноябрьских выборов. Партийные разногласия не должны препятствовать развитию цифровых активов, верит гендиректор Galaxy Digital.
«Разочарование криптокомпаний, вызванное неопределенностью с регулированием в США, со временем развеется. Становится все больше законодателей, начинающих осознавать экономические выгоды, которые страна может получить от развития криптовалют. Уверен, что администрация нового президента, независимо от его политической принадлежности, примет законодательство, которое благоприятно отразится на криптовалютах», — объявил Майк Новограц.
В ближайшее время биткоин будет торговаться в диапазоне от $55 000 до $73 000, считает основатель Galaxy Digital. Новограц назвал биткоин одним из самых важных активов для любого инвестиционного портфеля, учитывая сложившиеся экономические условия. Бизнесмен обеспокоен растущим долгом США и государственными расходами, и в этой финансовой среде биткоин должен обеспечить защиту от инфляции.
#США #Выборы #Регулирование #Galaxy Digital #Криптовалюта #Курс биткоина #Биткоин #Инфляция #Институциональные инвесторы #Прогнозирование #Мнения финтех специалистов
7 Jul в 04:50
Стефан фон Хениш: «На крипторынке отсутствует ажиотаж»
Руководитель отдела торговли сингапурской финтех-компании OSL SG Pte Стефан фон Хениш заявил, что на криптовалютном рынке нет ажиотажа и почти все новости, касающиеся индустрии, являются «медвежьими». Стефан фон Хениш (Hans-Stefan von Hänisch) считает, что криптоиндустрии нужны более мягкие замечания по денежно-кредитной политике от Федеральной резервной системы США (ФРС). По его словам, несколько снижений ставок и расширение баланса ФРС являются ключевыми индикаторами, которые ожидают на крипторынке.
«На криптовалютном рынке наблюдается общее отсутствие ажиотажа. Большинство новостей, которые сейчас распространяются, например, о продаже MtGox, скорее медвежьи», — сказал топ-менеджер OSL SG Pte.
Трейдер подчеркнул, что инвесторы ждут данных по занятости в США, чтобы получить подсказки относительно перспектив политики ФРС. Недавние слабые экономические отчеты укрепили уверенность рынка в смягчении денежно-кредитной политики ФРС в ближайшие месяцы.
Курс биткоина снижается уже четвертую торговую сессию подряд. Вчера, 4 июля, биткоин впервые за два месяца упал ниже $58 000.
#Блокчейн в торговле #ФРС #США #Криптовалюта #Курс биткоина #Биткоин #Мнения финтех специалистов
3 Jul в 18:40
?ПЕРЕВОДЫ В КИТАЙ!
?КАК ПЕРЕВЕСТИ ДЕНЬГИ В КИТАЙ!
3 Jul в 18:40
Дэйв Портной: «Я куплю BTC на $10 млн, если курс биткоина упадет до $40 000»
Основатель цифровой медиа-компании Barstool Sports Дэйв Портной объявил своим подписчикам в соцсети Х, что намерен купить биткоины на сумму до $10 млн на деньги компании. Но только в том случае, если курс первой криптовалюты упадет до $40 000. Дэйв Портной (Dave Portnoy) написал, что уже владеет первой криптовалютой, однако текущий ценовой диапазон биткоина — выше $60 000 — не вполне подходит для дополнительной закупки монет. Криптотрейдер считает, что падение BTC к $40 000 предоставит более выгодные возможности, поэтому он намерен использовать денежные ресурсы Barstool Sports, чтобы извлечь выгоду из этого потенциального падения.
I already personally own #Bitcoin but if it dips down into the 40s I’m planning to buy $5-10m of Bitcoin with Barstool money #DDTG pic.twitter.com/nkrdPf7y6s — Dave Portnoy (@stoolpresidente) June 28, 2024
Сейчас биткоин торгуется выше $61 000 за монету. В последние несколько месяцев флагманская криптовалюта подверглась сильной волатильности: в марте биткоин достиг нового рекордного максимума выше $73 000, хотя еще в феврале он находился ниже отметки в $50 000. В феврале 2021 года Портной заявил, что никогда не будет покупать биткоин. Как он тогда выразился, биткоин — единственная вещь, которая не падает, и держится на отметке $51 000, хотя когда-то он стоил $11 000. Несмотря на свой скептицизм в отношении первой криптовалюты, этим заявлением Портной признал прибыльность BTC, и со временем его уверенность в криптовалюте лишь росла.
#Курс биткоина #Биткоин #Риск #Криптовалюта #Волатильность #Инвестиции #Твиттер #Трейдер #Трейдинг
3 Jul в 18:40
«Ведомости»: Российские операторы ЦФА оказались убыточными
По информации издания «Ведомости», четыре из пяти компаний, занимающихся выпуском цифровых финансовых активов (ЦФА), по итогам 2023 года оказались убыточными. Издание «Ведомости» сообщает, что убытки продемонстрировали «Атомайз», «Системы распределенного реестра» («Мастерчейн»), «Токен» («Токеон») и «Блокчейн хаб» («ЦФА хаб»). Единственным оператором цифровых финансовых активов, показавшим прибыль, оказалась платформа «Лайтхаус». Остальные операторы, занимающиеся выпуском ЦФА, не предоставили финансовой отчетности за прошлый год. Напомним, что бизнес-модель платформ по выпуску цифровых финансовых активов является комиссионной. Соответственно, размер прибыли операторов зависит от числа и объема выпущенных на платформах ЦФА.
#ЦФА #Россия #Платформа #Банк
25 Jun в 05:40
FinCEN: Мексиканские наркокартели используют криптовалюты для производства фентанила
Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) заявило, что мексиканские наркокартели массово используют BTC, XMR и ETH для покупки ключевых ингредиентов для создания опиоида фентанила. По данным американского регулятора, с помощью криптовалют мексиканские наркоторговцы покупают химические вещества ― прекурсоры фентанила. Также закупаются прессы для таблеток, пресс-формы и другое оборудование у китайских компаний. Помимо анонимных и обычных криптовалют, торговцы смертью используют и регулируемые стейблкоины, такие как USDT. Для покупки оборудования они отправляют цифровые активы людям, связанным с китайскими поставщиками, либо другим посредникам. Используются и подставные компании. Впрочем, подчеркивают специалисты FinCEN, наркокартели используют и любые другие финансовые инструменты: часть средств идет через банки, часть — через платежные компании и онлайн-системы. Большая часть платежей деноминирована в американских долларах.
#Криптовалюта #FinCEN #Стейблкоин #Платеж #Мексика #Преступность #Анонимные криптовалюты #Биткоин #Monero #Эфириум
25 Jun в 05:40
Джеймс Чек: «Майнеры биткоина топчутся на месте»
Известный под ником Checkmatey эксперт аналитической платформы Glassnode объявил, что майнеры биткоина слишком рано опустили руки. Однако, говорить о капитуляции преждевременно. Джеймс Чек (James Check) констатирует: блоки в сети сейчас генерируются на четырнадцать секунд медленнее, чем должны. Это говорит о том, что хешрейта стало сильно меньше, сетует эксперт. Однако трудности есть только у 5% вычислительных мощностей, и ситуация на рынке далека от тотальной распродажи:
«Майнеры топчутся на месте, но они, вероятно, не капитулируют в масштабе медвежьего тренда. Скорее всего, просто застряли, добывая по 10 биткоинов и продавая».
Доля комиссий в совокупном доходе майнеров биткоинов уже достигла 10%. Майнерам следует заранее подготовиться к ситуации, когда сборы в сети окажутся главным источником получения прибыли после сокращения вознаграждения за блок с 6,25 BTC до 3,125 BTC, говорит Checkmatey.
#Биткоин #Майнер #Платформа #Glassnode #Хешрейт #Медведи #Комиссия
