10 Oct в 07:50
Московский суд арестовал главу криптобиржи Cryptex Сергея Иванова
Замоскворецкий суд Москвы отправил под арест до 30 ноября бизнесмена Сергея Иванова, которого российское следствие считает организатором криптовалютной биржи Cryptex. Ранее Минюст США предложил $10 млн за информацию, которая помогла бы привести к задержанию этого человека. Американские правоохранители утверждают, что Сергей Иванов использовал никнейм Taleon, с которым он впервые появился в начале 2000-х годов на хакерском форуме Mazafaka. Через форум Иванов установил связь с хакером Vega, которого считают создателем одного из самых крупных в мире интернет-магазинов похищенных данных банковских карт под названием Joker’s Stash.
Оператором магазина был назван Тимур Шахмаметов, включенный в американский санкционный реестр вместе с Ивановым. Оба находятся в списке самых разыскиваемых преступников на сайте Секретной службы США. В 2013 году Иванов заключил соглашение с обменным сервисом PM2BTC, занимающийся конвертацией средств в биткоины и выпускающий собственные дебетовые карты. В том же году он предложил хакерским группировкам свой платежный сервис UAPS, считают Минфин и Минюст США.
С помощью UAPS («универсальная анонимная платежная система») можно было заниматься переводом платежей, отмывая незаконно полученные средства, заявили американские правоохранители. Кроме этого, UAPS позволяла автоматизировать расчеты с партнерами или поставщиками данных. В 2018 году Сергей Иванов и команда UAPS запустили криптовалютную биржу Cryptex, которую рекламировали на хакерских форумах. Платформой пользовались обычные владельцы криптовалют и майнеры, не имеющие отношения к преступному миру.
Российское следствие утверждает, что оборот биржи Cryptex, платежного сервиса UAPS и еще более 30 связанных с ними онлайн-сервисов за 2023 год составил более 112 млрд рублей, а «криминальный доход» — 3,7 млрд рублей. В свою очередь министерство финансов США считает, что через биржу прошло свыше $720 млн (66,5 млрд руб.) от администраторов незаконных торговых площадок, хакеров, кардеров и операторов программ-вымогателей (криптолокеров).
#Суд #Биржа криптовалют #США #Арест #Хакер #Россия #Платформа #Платежная система #Платеж #Мошенник
Другие записи сообщества
17 Oct в 08:11
В Казахстане банкам могут запретить переводить средства на иностранные криптобиржи
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Казахстана собирается обязать банки отказывать клиентам в переводах в адрес криптобирж, не зарегистрированных в Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА). В проекте постановления АРРФР «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования деятельности финансовых организаций» подчеркивается, что, если клиент банка осуществляет разовую транзакцию на криптобиржу-участника МФЦА на сумму от $1 000, то в отношении него должна быть проведена проверка. Также планируется усилить контроль за клиентами банков, у которых более пяти платежных карт. Для них тоже введут ограничения на совершение операций: не более трех переводов на сумму до 100 000 тенге в месяц, если транзакция проводится в пользу незарегистрированных в МФЦА криптобирж. Проект опубликован для публичного обсуждения до 30 октября 2024 года. Отметим, что в Казахстане криптобиржи могут законно работать только на территории центра «Астана» — это зона с особым налоговым, валютным и визовым режимами в столице Казахстана, созданная для привлечения инвестиций в экономику. На данный момент в МФЦА зарегистрированы и ведут деятельность несколько криптовалютных бирж. Среди них казахстанское подразделение Binance, Onyx Trade, Neyco, Swiftex.io, Bigone Investment, Top Line, Biteeu Eurasia, ATAIX Eurasia, Delta DA, BN KZ Technologies и Bybit.
#Казахстан #Биржа криптовалют #Регулирование #Банк #Транзакция #Платформа #Инвестиции #Блокчейн в торговле
14 Oct в 11:20
Жительница Красноярска перевела криптомошенникам почти 9 млн рублей
Прокуратура Красноярского края сообщила об очередном случае мошенничества с криптовалютами — на этот раз в попытке заработать жительница Красноярска лишилась 8,9 млн рублей. В июле этого года 24-летняя девушка нашла в Интернете новый способ заработка ― торговлю на криптовалютной бирже. Мошенникам удалось завлечь ее обещаниями высокого дохода при небольших усилиях. Девушка взяла кредит на 1,8 млн рублей и перевела на фейковую биржу. Затем пострадавшая оформила еще 5 кредитов на общую сумму свыше 4 млн рублей. Для одного из займов потерпевшая даже заложила автомобиль. Но на этом мошенники не остановились ― под различными предлогами они продолжили выманивать средства у пострадавшей. Она заняла у подруг еще 970 000 рублей, а бабушка одолжила ей 350 000 рублей. В афере поучаствовала даже мама девушки, которая, надеясь помочь вернуть средства, оформила несколько кредитов на 1,9 млн рублей. Конечно, от дополнительных вливаний средств итог не изменился ― с «биржи» не удалось вывести ни «прибыль», ни депозит. Только после этого пострадавшая обратилась в полицию. На текущий момент возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ).
#Мошенничество #Криптовалюта #Полиция #Мошенник #Инвестиции #Преступность #Россия
14 Oct в 11:20
Александр Волков: BitRiver переработала 150 млн кубометров попутного нефтяного газа для майнинга BTC
Заместитель генерального директора по финансам и инвестициям российской майнинговой компании BitRiver Александр Волков заявил, что с января 2023 года по октябрь 2024 года фирма переработала свыше 150 млн кубометров попутного нефтяного газа (ПНГ) для добычи биткоина. Александр Волков подчеркнул, что сейчас российские нефтегазовые компании находятся в поиске монетизации собственных ресурсов и возможностей. Применение попутного нефтяного газа (ПНГ) с целью выработки электроэнергии для крупных вычислительных центров и майнинга криптовалюты повышает капитализацию нефтяного сектора, отметил топ-менеджер BitRiver.
«С января 2023 года по начало октября 2024 года наша компания в партнерстве с нефтегазовыми компаниями переработала свыше 150 миллионов кубометров попутного нефтяного газа в электроэнергию для добычи BTC», — рассказал Александр Волков.
По его словам, майнинг на ПНГ в полной мере отвечает современной экологической повестке и позволяет избежать штрафных санкций за нецелевое сжигание попутного нефтяного газа в факелах и рассеивание его в окружающую среду. BitRiver продолжает активно развивать партнерские отношения с ведущими российскими нефтяными компаниями, и ожидает двукратного роста применения ПНГ в промышленном майнинге, заключил Волков.
#Биткоин #Промышленный майнинг #Россия #Электроэнергия #США #Санкции #Майнинг #Майнер #Криптовалюта #Капитализация
11 Oct в 23:40
Luxor Technology: Эфиопия может стать центром по добыче биткоина в Африке
Эксперты компании Luxor Technology заявили, что Эфиопия может стать одним из центров развития индустрии майнинга — в стране уже задействовано 600 мегаватт мощностей для добычи первой криптовалюты.
В Luxor Technology подчеркнули, что, учитывая низкую стоимость электроэнергии в стране, количество компаний по добыче биткоина на ее территории постоянно растет. Государственная компания Ethiopian Electric Power (EEP) заявила о готовности способствовать развитию индустрии майнинга и планах по увеличению производства электроэнергии на 1,7 ГВт в течение следующих нескольких лет. По словам экспертов, больше всего заинтересованности в развитии майнинговой отрасли проявляют китайские инвесторы, заключившие несколько десятков контрактов с EEP о поставке электричества, и вложившие средства в завершение строительства крупнейшей гидроэлектростанции «Эфиопское Возрождение». Планы правительства расширить сеть гидроэлектростанций, модернизировать энергосистему, и предоставить налоговые льготы для майнинговых компаний, могут сделать Эфиопию ведущим центром по добыче биткоина в Африке, заключили аналитики.
#Эфиопия #Биткоин #Майнер #Майнинг #Аналитика #Криптовалюта #Электроэнергия #Африка
10 Oct в 07:50
Раджив Кхемани: Нацбезопасность США зависит от децентрализации добычи биткоина
Генеральный директор компании Auradine, занимающейся производством микросхем для майнинга криптовалют, заявил, что децентрализация добычи биткоина является вопросом национальной безопасности США. Раджив Кхемани сказал, что вредоносные коды способны частично или полностью прекратить майнинг биткоина в определенных географических зонах, вызвав падение хешрейта криптовалюты:
«Всякий раз, когда у вас есть программное обеспечение или прошивка от иностранной организации, подключенные к вашей энергетической инфраструктуре (которой стал Биткоин), вы должны убедиться, что должным образом снижаете риски от использования такого ПО. В определенной степени национальная безопасность США зависит от децентрализации добычи биткоина».
По мнению бизнесмена, сторонняя прошивка майнингового оборудования в теории может быть применена для запуска «атаки 51%» на сеть Биткоина или компрометации энергетической инфраструктуры США. Если производство оборудования для майнинга будет находиться преимущественно на территории одной страны, ее правительство может ограничить экспорт продукции и оставить майнеров без доступа к технологии, считает инвестор. Кемани заявил, что США следует проводить политику, поощряющую производство оборудования для добычи криптовалюты, чтобы одна страна не могла контролировать большую часть общей вычислительной мощности или поставок оборудования.
#США #Биткоин #Децентрализация #Оборудование для майнинга #Криптовалюта #Безопасность #Хешрейт #Риск #Майнинг #Майнер
10 Oct в 07:50
CKPool: Соло-майнер получил 3,169 BTC за добычу блока Биткоина
По информации майнингового пула CKPool, соло-майнер добыл блок Биткоина под номером 860 749 и получил награду в размере 3,169 BTC ($181 147). Администратор CKPool Кон Коливас (Con Colivac) сообщил, что блок содержал 5 959 транзакций. Независимый майнер использовал оборудование, хешрейт которого составил 82 PH/s, что является достаточно крупным значением для соло-майнинга.
Помимо вознаграждения в размере 3,125 BTC, на сетевые сборы пришлось примерно 0,044 BTC (1,4%). Несколько дней назад хешрейт Биткоина достиг максимума на отметке 693,9 EH/s, однако затем показатель скорректировался к уровню около 672 EH/s.
#Биткоин #Комиссия #Хешрейт #Майнер #Транзакция #Майнинг пул
7 Oct в 20:41
Организаторов российской криптобиржи Cryptex обвинили в отмывании 112 млрд рублей
Следственный Комитет России возбудил уголовное дело против создателей криптобиржи Cryptex, платежной системы UAPS и трех десятков других финансовых сервисов. В ходе следственных мероприятий в 14 регионах было проведено 148 обысков, задержаны 96 человек
Официальный представитель ведомства Светлана Петренко объявила, что при обысках у подозреваемых нашли вертолет, автомобиль Tesla Сybertruck и большое количество пачек денег. Все 96 задержанных отправлены в Москву для проведения следственных действий. За 2023 год оборот поступивших в сервисы денежных средств превысил 112 млрд рублей, а личный доход фигурантов составил 3,7 млрд рублей, считает следствие. Задержанным предъявлены обвинения в организации преступного сообщества, неправомерном доступе к компьютерной информации и незаконной банковской деятельности. Подозреваемые занимались обменом криптовалют, доставкой наличных денег, продажей банковских карт. Клиентами криптобиржи Cryptex и платежной системы UAPS были организованные группировки хакеров, отмывающие незаконно полученные средства, заверила представитель СК.
#Биржа криптовалют #Платежная система #Мероприятие #Хакер #США #Нидерланды #Минфин #Криптовалюта
7 Oct в 20:41
Кайл Басс: «Биткоин был создан китайской разведкой»
Инвестиционный директор Hayman Capital Management Кайл Басс (Kyle Bass) заявил, что Биткоин был создан китайской разведкой, чтобы ослабить доминирование доллара США на мировой арене.
Согласно предположению Басса, децентрализованная криптовалюта — биткоин — разрабатывался вовсе не таинственным Сатоси Накамото. Басс назвал это широко распространенное мнение историей, вводящей людей в заблуждение. Топ-менеджер Hayman Capital Management уверен: создание Биткоина было частью внешнеполитической стратегии КНР. Биткоин создавался как альтернатива доллару для международных платежей и расчетов, что вполне вписывается в стратегию Китая по ослаблению экономической гегемонии США, считает эксперт. Китай может стоять за разработкой Биткоина, чтобы незаметно подорвать глобальную зависимость от доллара и заменить традиционные финансовые системы Запада, верит инвестдиректор Hayman Capital. Истинная личность создателя Биткоина до сих пор остается загадкой — с самого момента запуска первой криптовалюты в 2009 году. На этот счет появлялись различные теории. По версии редактора журнала «Биткоин» Пита Риццо (Pete Rizzo), за внезапным исчезновением Накамото может стоять Центральное разведывательное управление США (ЦРУ).
#США #Биткоин #Доминирование #Китай #ЦРУ #Цензура #Транзакция #Суд #Сатоши Накамото #Платеж #Фиат #Блокчейн #Децентрализация #Мнения финтех специалистов
7 Oct в 20:41
SWIFT предоставит банкам возможность проведения расчетов в цифровых валютах
Глобальный платежный оператор SWIFT анонсировал запуск проекта тестирования транзакций в цифровых валютах в режиме реального времени. Запуск пилотного проекта назначен на 2025 год.
Согласно заявлению руководителя отдела инноваций SWIFT Ника Керигана (Nick Kerigan), оператор работает над тем, чтобы «в 2025 году сделать большой шаг в мир криптовалютных активов» и предоставить кредитно-финансовым учреждениям возможность участия в реальных испытаниях транзакций с цифровыми активами в сети SWIFT. Топ-менеджер рассказал, что одной из главных задач пилотного запуска будет решение проблемы «цифровых островов», — когда активы, созданные на разных криптоплатформах, не могут работать в рамках единого расчетного пространства, образуя изолированные системы.
«SWIFT стремится содействовать интероперабельности, позволяя различным блокчейн-платформам бесшовно интегрироваться с традиционными финансовыми сетями. Мы намерены предотвратить фрагментацию, которая уже произошла после того, как банки JPMorgan Chase и CitiGroup запустили собственные блокчейн-системы для межбанковских расчетов», — заявил Кериган.
SWIFT работает над тем, чтобы помочь найти решение, которое обеспечит криптовалютам, независимо от того, где и на какой технологии они созданы, возможность эффективно взаимодействовать друг с другом и беспрепятственно интегрироваться в существующую финансовую систему, добавил топ-менеджер оператора.
#SWIFT #Транзакция #Платеж #Тестирование #Блокчейн #Ripple #ОАЭ #Банк #JPMorgan
3 Oct в 21:40
Боец UFC Ренато Моикано: «Биткоин — не просто инвестиции, а образ жизни»
Бразильский боец смешанных единоборств Ultimate Fighting Championship (UFC) Ренато Моикано выразил поддержку биткоину, назвав его защитой от «государственной тирании» и инфляции. В недавнем подкасте Show Me The Money, Ренато Моикано (Renato Moicano) призвал общественность уделить больше внимания первой криптовалюте, чтобы люди могли защитить свои финансы от бюрократии. По его мнению, государственный контроль за финансами и чрезмерное вмешательство властей в экономику подрывают личные свободы граждан. Моикано назвал биткоин децентрализованной альтернативой обычным деньгам, которая способна защитить граждан от обесценивания валюты из-за растущей инфляции.
«Биткоин — это не только инвестиции. Это образ жизни. Однако, прежде чем покупать биткоин, нужно проанализировать свои возможности, а не запрыгивать к криптовалюту просто потому, что я так сказал», — заявил Моикано.
После победы на UFC 300 Моикано публично потребовал, чтобы его вознаграждение было выплачено в биткоинах. Бразилец уже неоднократно заявлял, что первая криптовалюта обладает долгосрочным потенциалом в сравнении с традиционными валютами, в частности, с долларом США. Учитывая экономическую неопределенность, биткоин становится лучшим вариантом для сохранения накоплений, уверен Моикано.
#Инвестиции #Инфляция #Биткоин #Криптовалюта #США #Бразилия #Латинская Америка
