Уголовное дело обналичивших 1,6 млрд рублей красноярцев составило 130 томов В Красноярске завершено расследование уголовного дела о неправомерном обороте средств платежей на сумму более 1,6 млрд рублей. Следствие установило, что не позднее ноября 2020 года обвиняемые организовали преступную группу по выводу безналичных средств в наличный оборот. Через подставных лиц они учреждали фирмы, которые не вели фактической деятельности, а проводя фиктивные сделки обналичивали денежные средства, принадлежащие предпринимателям, за вознаграждение 8-13% от суммы. Всего обвиняемыми было создано около 300 фирм, с помощью которых в наличный оборот выведено более 1,6 млрд рублей с извлечением дохода на сумму более 190 млн рублей. Участники преступной группы соблюдали меры конспирации. Они арендовали помещение, в котором создавали видимость ведения экономической деятельности, для открытия счетов встречались с представителями банков. Общаясь между собой, участники группы использовали псевдонимы и мобильные номера, зарегистрированные на подставных лиц. У них был чёткий план действий при визите правоохранительных органов. Так, в 2022 году обвиняемые дали взятку 200 тысяч рублей сотруднику полиции из-за угрозы изобличения. Уголовное дело в отношении полицейского также рассматривается судом. Деятельность девятерых преступников в январе 2023 года пресекли сотрудники ФСБ. Накоплено 130 томов материалов уголовного дела. На денежные средства обвиняемых в размере 5 млн рублей наложен арест. Расследование завершено. Два уголовных дела в отношении участников организованной группы и одного из организаторов, заключивших досудебное сотрудничество, направлены на утверждение в прокуратуру.