?#Росфинмониторинг предложил прописать основания блокировок онлайн-банков клиентов
Финразведка может на законодательном уровне сделать единообразной практику блокировки онлайн-доступа клиентов к банкам. Он рассказал, что некоторые банки уже используют блокировку ДБО, как способ принуждения клиента появиться в офисе организации.
#Банки согласно «антиотмывочному» 115-ФЗ («О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») должны выявлять и блокировать сомнительные операции клиентов. К ним относятся, например, частые переводы крупных сумм физлицам или снятие большого количества наличных, зарплата сотрудников ниже минимального размера оплаты труда, оплата налогов меньше 0,9% от суммы расходных операций по счету и т.д. #деньги #кошелек #финансы #бизнес